Três pessoas foram presas nesta terça-feira (15), em Salvador, durante uma operação da Polícia Civil da Bahia contra um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 32 milhões em fraudes financeiras. Além das prisões, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.
Segundo a polícia, o grupo criava empresas e emitia duplicatas falsas, documentos que simulavam dívidas decorrentes de vendas ou serviços que não haviam ocorrido. Os títulos eram negociados com fundos de investimento, que acreditavam estar adquirindo créditos legítimos, mas depois não conseguiam recuperar os valores.
As investigações identificaram mais de mil duplicatas falsas envolvendo mais de 200 empresas apontadas como responsáveis pelos pagamentos. Para dar aparência de regularidade às operações, os suspeitos quitavam parte dos títulos emitidos pelo próprio grupo. De acordo com os investigadores, isso permitia renovar as negociações e obter novos recursos dos fundos.
A Justiça também determinou a indisponibilidade de bens móveis e imóveis avaliados em até R$ 15 milhões, que poderão ser destinados ao ressarcimento das vítimas, conforme o andamento do processo.
Documentos apreendidos durante a operação serão analisados e periciados para esclarecer a atuação dos investigados e identificar possíveis outros envolvidos.
Feito por Portal Vilson Nunes
