A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 10 bilhões.
Foram cumpridos mandados de prisão e de busca em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Entre os alvos estão o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, considerado foragido, e sua secretária, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa na operação. Os dois foram alvos de sanções dos Estados Unidos, na última quarta-feira, por terem ligação com o PCC, o Primeiro Comando da Capital.
Eles são acusados de integrar uma rede que lavou mais de US$ 30 milhões, cerca de R$ 156 milhões, para o PCC em cidades norte-americanas.
A investigação aponta que a organização utilizava operações bancárias, transporte de dinheiro em espécie e criptoativos para ocultar recursos ilícitos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores de até R$ 10,4 bilhões.
Feito por Portal Vilson Nunes
