Na manhã desta quarta-feira (30), uma força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou a Operação Thorin para desarticular um esquema de sonegação de aproximadamente R$ 35 milhões em impostos (ICMS), envolvendo um grupo empresarial dos setores de mineração, beneficiamento, indústria e comércio de minerais. Dois empresários foram presos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia e em Minas Gerais.
A operação, conduzida por promotores do Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do Ministério Público da Bahia (MPBA), aponta que o valor sonegado pode ultrapassar R$ 50 milhões. O grupo teria utilizado práticas fraudulentas, como emissão de créditos fiscais indevidos, inserção de dados incorretos em documentos fiscais e uso de familiares para ocultar bens e valores, caracterizando possível lavagem de dinheiro.
A ação contou com a participação de promotores, delegados, policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), servidores do Fisco Estadual da Bahia e apoio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) de Minas Gerais. O material apreendido servirá para aprofundar as investigações sobre as fraudes fiscais e possíveis conexões com outros crimes econômicos.
Fonte: MP-BA
