PF desarticula quadrilha acusada de movimentar R$ 5,7 bilhões
Array

PF desarticula quadrilha acusada de movimentar R$ 5,7 bilhões

-

PF desarticula quadrilha acusada de movimentar R$ 5,7 bilhões

Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira operação para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas acusada de movimentar ilegalmente 5,7 bilhões de reais principalmente para a compra de drogas e mercadorias do Paraguai, em especial cigarro.

A chamada operação Hammer-on, realizada pela PF em parceria com a Receita Federal, visa ao cumprimento de 153 ordens judiciais, sendo 19 de prisão e 53 de condução coercitiva, em diversas cidades dos Estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.

“As investigações, iniciadas em 2015, tiveram como foco um grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas, para receber vultosos valores”, informou em nota a PF, que mobilizou 300 agentes para a operação.

De acordo com os investigadores, a quadrilha enviava dinheiro sujo para o exterior por meio de operações de “dólar-cabo”, sem registro nos órgãos oficiais, e por meio de contratos de câmbio fraudulentos com instituições financeiras brasileiras, das quais duas já foram liquidadas pelo Banco Central. A operação é um desdobramento de outras ações realizadas pela PF e a Receita Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, em 2014 e 2015, também para investigar negociações entre criminosos brasileiros e paraguaios.

Fonte: Brasil 247

Últimas Notícias

Palmas de Monte Alto: Prefeito Manoel Rubens diz que recorrerá de condenação que determina ressarcimento aos cofres públicos

Procurado pela reportagem do programa Giro de Notícias/Rádio Visão FM e Portal Vilson Nunes, na manhã desta sexta-feira (20),...

Palmas de Monte Alto: Após ter contas reprovadas, ex-prefeito Fernando Laranjeira afirma que entrará com recurso pedindo reconsideração ao TCM-BA

O ex-prefeito de Palmas de Monte Alto (BA), Fernando Nogueira Laranjeira encaminhou Nota de Esclarecimento ao Portal Vilson Nunes,...

Justiça Federal condena prefeito de Palmas de Monte Alto por improbidade administrativa e determina devolução de recursos públicos

A Justiça Federal condenou o prefeito de Palmas de Monte Alto, Manoel Rubens Vicente da Cruz, por irregularidades na...

Moradora de Caetité denuncia que crianças não estão indo à escola por falta de transporte escolar

A redação do Portal Vilson Nunes recebeu, na manhã desta sexta-feira (20), uma denúncia de que crianças da região...

Comandante do 17°BPM apresenta projeto de modernização tecnológica ao colegiado de coronéis da Polícia Militar da Bahia

Na manhã desta sexta-feira (20), no auditório do 9º Batalhão de Ensino Instrução e Capacitação (BEIC), em Vitória da...

Governo da Bahia abre 28 vagas de estágio para universitários em Guanambi

O programa Partiu Estágio abriu 28 vagas para universitários que estudam ou moram na cidade de Guanambi, oferecendo a...

Mais lidas

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you