A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram na manhã desta terça-feira (17/08) a Operação Tabapy, que investiga associação criminosa especializada na importação, transporte e distribuição de cigarros paraguaios. O grupo tem atuação no Sudoeste da Bahia e é composto por 17 pessoas.. Cerca de 80 Policiais Federais cumprem 20 mandados de busca e apreensão e 05 mandados de prisão preventiva em Guanambi/BA, Luís Eduardo Magalhães/BA e Palmas de Monte Alto/BA.
A operação decorre de trabalhos investigativos iniciados em agosto de 2020, identificando-se associação criminosa sediada em Guanambi/BA, atuante no contrabando de cigarros importados ilicitamente do Paraguai e distribuídos em todo o sudoeste da Bahia.
Durante o período investigado, o grupo criminoso movimentou mais de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais) em contas bancárias de pessoas vinculadas à associação criminosa. [veja vídeo]
Além das medidas de busca e apreensão e prisão, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens móveis e imóveis em até R$ 42.178.114,50 (quarenta e dois milhões, cento e setenta e oito mil, cento e quatorze reais e cinquenta centavos), tornando-os indisponíveis para alienação e transferência.
As investigações do MPF identificaram que o grupo está em atividade ao menos desde o ano de 2013. Vários integrantes da associação criminosa já respondem a inquéritos e ações penais, inclusive com algumas condenações definitivas.
Os envolvidos são investigados pelos crimes de contrabando de cigarros (art. 334-A do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e sonegação fiscal (Lei 8.137/90), e devem responder à ação penal do MPF após a conclusão das investigações.
Fonte: Ascom
