A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro contra a Caixa Econômica Federal. Os prejuízos investigados podem ultrapassar R$ 500 milhões.
Segundo informações apuradas, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões. Além disso, foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.
As investigações tiveram início em 2024, após a identificação de um esquema estruturado de obtenção de vantagens ilícitas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas ligadas a um mesmo grupo econômico e empresas de fachada para movimentar e ocultar recursos obtidos ilegalmente.
Ainda conforme a investigação, a organização criminosa cooptava funcionários de instituições financeiras, que inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.
Os valores obtidos eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro.
Durante a operação, já foram apreendidos relógios de luxo, dinheiro em espécie, celulares e diversos documentos que devem auxiliar na continuidade das investigações.
Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção, gestão fraudulenta e crimes contra o sistema financeiro nacional. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão.
Feito por Portal Vilson Nunes
