O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso novamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), em São Paulo. A ação faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras.
De acordo com informações divulgadas pelo g1, o cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas ainda não havia sido localizado até a última atualização.
A operação investiga a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, que teriam sido cometidos por uma organização criminosa. A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu recentemente a relatoria do caso.
Segundo a Polícia Federal, o esquema envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação — Compliance Zero — faz referência à suposta ausência de controles internos nas instituições investigadas para evitar crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, quando tentava embarcar em um avião particular com destino à Europa, no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na ocasião, a Polícia Federal avaliou que havia risco de fuga do país.
Após a nova prisão, o banqueiro foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.
Além das prisões de Vorcaro e Zettel, a operação também cumpriu outros dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil.
A Justiça também determinou afastamento de investigados de cargos públicos e bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, medida que busca interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores possivelmente relacionados às práticas ilícitas.
Feito por Portal Vilson Nunes
